Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma
Tokom jula
2018.godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
Po ovom Zakonu
značajno je proširena lista pravnih lica i poreskih obveznika na koje se
odnosi veoma širok krug mjera koje Zakon nalaže da se primjenjuju.
Za
nepostupanje po ovom Zakonu predviđene su veoma velike novčane kazne.
U vezi sa tim, Institut
računovođa i revizora Crne Gore u saradnji sa Upravom za sprečavanje
pranja novca i finansiranje terorizma,
organizuje,
SEMINAR
Podgorica, ponedeljak 26.11.2018. godine, Hotel ramada. Početak 10.00 časova.
Cilj:
Upoznati se sa najvažnijim novinama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, te upoznati učesnike –
poreske obveznike kakve su njihove obaveze u sprovođenju, kao i
usklađenju svog poslovanja sa pomenutim Zakonom.
Na
seminaru će između ostalih biti obrađena i sledeća pitanja:
·
Pojam,
definicija, pravila, tehnike faze i metode pranja novca.
·
Zakonski
okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
·
Nacionalni
sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
·
Procjena
rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.
·
Praktični
primjeri i simulacija situacija iz prakse.